揚州亞星客車(chē)股份有限公司

 

　　第五屆董事會(huì )第十五次會(huì )議決議公告

 

　　本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任.

 

　　一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況

 

　　(一)本次董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定.

 

　　(二)本次董事會(huì )會(huì )議通知和議案材料于2013年11月13日以書(shū)面及電子郵件形式送達全體董事.

 

　　(三)本次董事會(huì )會(huì )議于2013年11月20日以通訊方式召開(kāi).

 

　　(四)本次董事會(huì )會(huì )議應參加表決董事9人,實(shí)際參加表決董事9人.

 

　　(五)本次董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)金長(cháng)山先生主持.

 

　　二、董事會(huì )會(huì )議審議情況

 

　　審議通過(guò)《關(guān)于公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

 

　　為補充公司流動(dòng)資金,公司向公司控股股東濰柴(揚州)亞星汽車(chē)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"濰柴揚州公司")借款6000萬(wàn)元.2013年11月20日,公司與濰柴揚州公司及山東重工集團財務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"山重財務(wù)公司")簽訂了《委托貸款合同》,濰柴揚州公司通過(guò)山重財務(wù)公司以委托貸款方式向公司提供借款6000萬(wàn)元,期限為6個(gè)月,從2013年11月20日至2014年5月19日;利率為固定利率3.92%,按季度結息;本次委托貸款手續費為貸款金額的萬(wàn)分之五,由公司承擔.本次委托貸款為信用貸款,公司不提供抵押或質(zhì)押擔保.本次委托貸款到期時(shí)公司一次性?xún)斶€本金6000萬(wàn)元.

 

　　表決結果:金長(cháng)山、李百成、錢(qián)棟、韓黎生等4名董事為關(guān)聯(lián)董事,回避表決,5名非關(guān)聯(lián)董事參加表決.5票同意,0票反對,0票棄權.本議案獲表決通過(guò).

 

　　獨立董事就本議案發(fā)表了事前認可意見(jiàn)及獨立意見(jiàn),認為本次委托貸款公司不提供擔保,利率符合市場(chǎng)行情,交易遵循公平、公正、公允的原則,不會(huì )損害公司及中小股東利益,也不會(huì )影響公司的獨立性.

 

　　三、上網(wǎng)公告附件

 

　　獨立董事意見(jiàn)

 

　　特此公告

 

　　揚州亞星客車(chē)股份有限公司董事會(huì )

 

　　二O一三年十一月二十日