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布雷博于今日召開(kāi)的股東大會(huì )批準了以下審議事項：
2022年財務(wù)報表以及每股0.28歐元總股息的分配；
董事會(huì )和法定審計師委員會(huì )的任命；
自有股份回購和出售計劃；
2023年薪酬政策；
財務(wù)報表和利潤分配的批準
今日，Matteo Tiraboschi主持召開(kāi)了布雷博股東大會(huì )，在大會(huì )上批準了截至2022年12月31日的年度財務(wù)報表，以及在除息日分派每股已發(fā)行股份（不含自有股份）0.28歐元股息總額。股息將于2023年5月24日前支付，并于2023年5月22日（登記日期：2023年5月23日）支付6號除息票。
鑒于2023年2月24日第14號法律規定的召開(kāi)股東大會(huì )的緊急措施有所延長(cháng)，各股東只能通過(guò)向指定代表Computershare股份公司授予代理權并下達對議題的投票指示，來(lái)參加股東大會(huì )。
正如之前宣布的那樣，布雷博集團2022年度收入為36.29億歐元，較上一年增長(cháng)30.7%。
母公司布雷博股份公司2022年度凈收入為11.793億歐元，較上一年增長(cháng)15.5%。
股東大會(huì )批準了1.649億歐元的凈利潤分配，具體如下：
在除息日，向股東分配每股已發(fā)行普通股（不含自有股份）0.28歐元股息總額；
剩余金額結轉。
董事會(huì )的任命
股東大會(huì )根據已提交的兩份候選人名單，特此任命新的董事會(huì )，其任期直至截至2025年12月31日的年度財務(wù)報表獲批。董事會(huì )由以下組成：
法定審計師委員會(huì )的任命
股東大會(huì )根據已提交的兩份候選人名單，特此任命新的法定審計師委員會(huì )，其任期直至截至2025年12月31日的年度財務(wù)報表獲批。委員會(huì )由以下組成：
董事會(huì )和法定審計師委員會(huì )在組成上，符合有關(guān)上市公司管控機關(guān)性別配額規定。
有關(guān)董事與法定審計師簡(jiǎn)歷及現行適用法律法規要求的其他文件，請登錄下列網(wǎng)站獲?。篽ttps://www.brembo.com/en/investors/for-shareholders/shareholders-meeting。
依據意大利證券交易所管控的《市場(chǎng)規則說(shuō)明》第IA.2.6.7條的規定，下列董事特此宣布，他們在被任命后將持有下列相應數量股份：
Cristina Bombassei：91,218,398股（通過(guò)Nuova FourB持有）；
Roberto Vavassori：9,370股；
Giancarlo Dallera：11,600股。
自有股份回購和出售計劃
今日，股東大會(huì )批準了一項新的回購計劃提議，目標如下：
直接或通過(guò)中間機構進(jìn)行投資，旨在遏制股價(jià)的異常波動(dòng)、穩定股票交易和價(jià)格，提高公司股票在市場(chǎng)上的流動(dòng)性，從而促進(jìn)在與市場(chǎng)績(jì)效相關(guān)的正常波動(dòng)外的正常交易行為，但在任何情況下都不得違反適用的法律法規；
根據公司的戰略指導方針，進(jìn)行股本交易或其他交易，從而通過(guò)交換、出資或任何其他有效方法交換或轉讓股份；
回購自有股份作為中長(cháng)期投資。
根據提議，董事會(huì )可一次或多次購買(mǎi)最多8,000,000股普通股，最低價(jià)格不低于每筆交易進(jìn)行前一天交易時(shí)段的股票收盤(pán)價(jià)減10% ，最高價(jià)格不高于每筆交易進(jìn)行前一天交易時(shí)段的股票收盤(pán)價(jià)加10%。
關(guān)于自有股份的處置，董事會(huì )將根據適用法律和/或允許的市場(chǎng)慣例，不時(shí)制定相關(guān)對價(jià)的設定標準和/或在投資組合中使用自有股份的方法、條款和條件，并適當考慮所采用的變現方法，以及交易前的股票價(jià)格趨勢和公司的最佳利益。
自股東大會(huì )作出決議之日起18個(gè)月內申請授權，最高購買(mǎi)金額為144,000,000歐元，該金額由資產(chǎn)負債表中確認的可用凈儲備充分抵消。
公司當前持有10,035,000股自有股份，占股本的3.005%。
薪酬政策
各股東批準了布雷博集團2023年度薪酬政策（第一節），并對2022年度已付薪酬（第二節）的咨詢(xún)投票投出了贊成票。
董事會(huì )——授權和公司治理委員會(huì )的組成
布雷博股份公司新設董事會(huì )在股東大會(huì )結束時(shí)召開(kāi)會(huì )議，向執行董事長(cháng)Matteo Tiraboschi和首席執行官Daniele Schillaci授予相應的權力。
董事會(huì )已根據TUF第147條第三項、第148條以及《公司治理準則》規定，核查了董事和法定審計師委員會(huì )的成員是否已根據相關(guān)信息遵守獨立性的要求。
特成立下列委員會(huì )，根據現行適用法律規定各自的職責：
董事會(huì )將于2023年5月9日審查2023年第一季度的財務(wù)業(yè)績(jì)。
公司財務(wù)報告負責人Andrea Pazzi經(jīng)理根據意大利《合并財務(wù)法》第154條第二項之第2款規定，特此聲明，本新聞稿中所載會(huì )計信息與相關(guān)結果、賬簿和會(huì )計記錄相符。
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